المدى برس - المركزي يؤكد التزامه بمكافحة غسيل الاموال ويحذر المصارف من قنوات "تمويل الارهاب"

تنويه: هذا الخبر بعنوان (المركزي يؤكد التزامه بمكافحة غسيل الاموال ويحذر المصارف من قنوات "تمويل الارهاب") نشر أولاً على موقع (المدى برس) و تم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ (03/12/2016) ولا يتحمل موقع (أخبار العراق العاجلة) مضمونه بأي شكل من الأشكال.

بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

[ قراءة الخبر بالكامل من المصدر ]

أخبار مشابهة من الإرشيف

21/01/2018وكالة الإقتصاد نيوز 21/01/2018

رابطة المصارف الخاصة تقيم دورة تدريبية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

وكالة الإقتصاد نيوز
13/06/2016المدى برس 13/06/2016

البنك المركزي يعتزم تفعيل "وحدة خاصة بمكافحة غسل الاموال" ويدرس التعاون مع رابطة المصارف

المدى برس
01/09/2019وكالة الإقتصاد نيوز 01/09/2019

رابطة المصارف الخاصة تختتم «دورة مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب» لقضاة من محكمة استئناف صلاح الدين

وكالة الإقتصاد نيوز
01/12/2016السومرية 01/12/2016

مدعٍ عام: مخالفات المصارف الاهلية من اختصاص محكمة غسيل الاموال وليس هيئة النزاهة

السومرية
13/02/2019مانكيش نت 13/02/2019

العراق يجمد موارد شركة وشخصين باربيل بتهمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

مانكيش نت
08/07/2020بغداد اليوم 08/07/2020

نائب تقترح حلولاً لإخراج العراق من دائرة الدول عالية المخاطر بسبب غسيل الاموال وتمويل الارهاب

بغداد اليوم