شفق نيوز - قضاة غسل الاموال: ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب ملايين الدولارات إلى خارج العراق

تنويه: هذا الخبر بعنوان (قضاة غسل الاموال: ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب ملايين الدولارات إلى خارج العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) و تم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ (04/10/2016) ولا يتحمل موقع (أخبار العراق العاجلة) مضمونه بأي شكل من الأشكال.

بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

[ قراءة الخبر بالكامل من المصدر ]

أخبار مشابهة من الإرشيف

04/10/2016الغد برس 04/10/2016

قضاة متخصصون: ضعف الرقابة المصرفية وراء تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج

الغد برس
04/10/2016إس إن جي الإخبارية 04/10/2016

قاضٍ بغسيل الأموال: ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب أموال طائلة إلى الخارج

إس إن جي الإخبارية
11/10/2023وكالة الإقتصاد نيوز 11/10/2023

مركز الدراسات المصرفية: تدريبات مكافحة غسل الأموال تساهم برفع قدرة العراق على مواجهة ظاهرة غسل الاموال

وكالة الإقتصاد نيوز
12/03/2019وكالة الإقتصاد نيوز 12/03/2019

مجموعة من قضاة اقليم كردستان ينهون دورة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

وكالة الإقتصاد نيوز
17/04/2023وكالة الإقتصاد نيوز 17/04/2023

العراق والبنك الدولي يبحثان إجراءات مكافحة غسل الأموال وتسريع الإصلاحات المصرفية 

وكالة الإقتصاد نيوز
01/02/2023بغداد اليوم 01/02/2023

العراق يؤكد تهريب ملايين الدولارات يوميا بفواتير مزورة إلى "دول مجاورة"

بغداد اليوم