تنويه: هذا الخبر بعنوان (قاضٍ بغسيل الأموال: ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب أموال طائلة إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (إس إن جي الإخبارية) و تم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ (04/10/2016) ولا يتحمل موقع (أخبار العراق العاجلة) مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
| 04/10/2016 | شفق نيوز | 04/10/2016 قضاة غسل الاموال: ضعف الرقابة المصرفية سهل تهريب ملايين الدولارات إلى خارج العراقشفق نيوز |
| 04/10/2016 | الغد برس | 04/10/2016 قضاة متخصصون: ضعف الرقابة المصرفية وراء تهريب ملايين الدولارات إلى الخارجالغد برس |
| 21/06/2017 | وكالة أنباء موازين | 21/06/2017 مصادر تكشف عن تورط قطر بغسيل أموال في العراقوكالة أنباء موازين |
| 03/08/2018 | السومرية | 03/08/2018 الإعلام الأمني: ضبط 4 محال للصيرفة غير مجازة بنينوى واعتقال أصحابها لتورطهم بغسيل أموالالسومرية |
| 26/11/2016 | جريدة الصباح | 26/11/2016 مفتش المالية: إنجاز قضايا متعلقة بغسيل الأموالجريدة الصباح |
| 08/07/2020 | بغداد اليوم | 08/07/2020 فؤاد حسين يطلب من نظرائه الأوروبيين رفض إدراج العراق على قائمة "الدول عالية المخاطر" بغسيل الأموالبغداد اليوم |