تنويه: هذا الخبر بعنوان ("المركزي" العراقي يعلن تطبيق إجراءات مُلزمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) نشر أولاً على موقع (مباشر) و تم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ (01/07/2022) ولا يتحمل موقع (أخبار العراق العاجلة) مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
| 16/01/2021 | مباشر | 16/01/2021 "الخارجية" تتخذ إجراءات لرفع اسم العراق من قائمة غسيل الأموال وتمويل الإرهابمباشر |
| 20/11/2016 | المدى برس | 20/11/2016 رابطة المصارف تؤكد اهتمامها بتعزيز الخبرة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابالمدى برس |
| 14/09/2023 | اليوم السابع | 14/09/2023 بغداد وواشنطن يبحثان إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاباليوم السابع |
| 14/09/2023 | اليوم السابع | 14/09/2023 بغداد وواشنطن تبحثان إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاباليوم السابع |
| 16/01/2017 | المدى برس | 16/01/2017 المركزي يوقع مذكرة مع جهة دولية بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابالمدى برس |
| 23/10/2023 | السومرية | 23/10/2023 "غسيل أموال وتمويل إرهاب".. المركزي العراقي يحظر التعامل مع "بلاك أكس"السومرية |